关于一些广博集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告和广博集团的案，不少人都是想了解的，下面就让小编来介绍吧！
证券代码002103证券简称广博股份公告编号2020-002
广博集团有限公司第六届董事会
第二十五次董事会会议决议公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
1、会议情况
广博集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议通知于2020年2月12日以电子邮件和书面送达方式发出。2020年2月17日上午现场，会议以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由王利平董事长主持。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
2、会议审核情况
经出席会议的董事表决，一致通过以下决议
审议通过《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司第六届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会现按照有关规定进行换届选举。程序。
同意提名王利平先生、戴国平先生、王军平先生、杨元先生、黄琼女士、徐建存先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
其中，徐建存先生于2017年2月27日至2019年4月19日担任公司第六届监事会监事，后因工作原因辞去公司第六届监事会监事职务。私人原因。辞任后，徐建存先生继续担任公司全资子公司西藏山南凌云传媒有限公司总经理。徐建存先生自2019年4月19日辞职以来，未买卖过公司股，符合《深圳证券交易所股上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市规范操作指引》的规定公司》等相关规定。鉴于徐建存先生丰富的企业管理经验，并考虑公司业务发展的需要，提名徐建存先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。
上述提名的兼任公司高级管理人员的董事和职工代表董事的人数合计不得超过公司董事总数的二分之一。
股东大会审议本议案时，对提名的非独立董事候选人进行一一表决，非独立董事选举采用累积投制。
表决结果9同意，0反对，0弃权。
公司独立董事关于公司第七届董事会非独立董事选举的独立意见全文于2020年2月19日刊登于巨潮资讯网。
审议通过《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
同意提名徐延修老师、张永民老师、杨华军老师为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事史光耀先生、杨芳女士任期届满并辞职后，不再担任公司职务。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
股东大会审议本议案时，对独立董事候选人进行一一表决，独立董事选举实行累积投制。
表决结果9同意，0反对，0弃权。
公司独立董事关于公司第七届董事会独立董事选举的独立意见全文于2020年2月19日刊登于巨潮资讯网。
审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》
公司参照宁波市其他上市公司独立董事的薪酬或津贴水平，结合公司实际情况，并考虑到公司独立董事在公司规范运作中所发挥的重要作用和相应职责，科学决策，根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》根据《公司章程》及其他相关规定，公司第七届独立董事的年度津贴拟定为每人10万元。
表决结果9同意，0反对，0弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司独立董事就确定公司独立董事津贴发表的独立意见于2020年2月19日刊登在巨潮资讯网。
审议通过《关于变更公司经营范围的议案》
表决结果9同意，0反对，0弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
《关于变更公司经营范围的公告》于2020年2月19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网。
审议通过《关于修改公司章程的议案》
表决结果9同意，0反对，0弃权。
本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
《章程修正案》于2020年2月19日在聚潮信息网发布。
审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是按照财政部有关规定作出的合理变更。目的是使公司的会计政策符合财政部的有关规定，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不损害公司及其经营活动。考虑到全体股东特别是中小股东的利益，董事会同意本次会计政策变更。
表决结果9同意，0反对，0弃权。
《公司会计政策变更公告》于2020年2月19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网。
公司独立董事对公司会计政策变更发表的独立意见已于2020年2月19日刊登在巨潮资讯网。
审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2020年3月6日下午在宁波海曙区石岐街道车河广博工业园办公楼一楼会议室召开2020年第一次临时股东大会，会议召开时间14:30浙江省城市。
表决结果9同意，0反对，0弃权。
《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知及公告》于2020年2月19日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网。
3.备查文件
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议
特别公告。
广博集团有限公司
董事会
2020年2月19日
附件一非独立董事候选人简历
王立平，男，中国国籍，1960年6月出生，无境外永久居留权，硕士学位，高级经济师。现任公司董事长、公司薪酬与考核委员会委员。兼任宿迁广博控股集团有限公司董事长，宁波鄞州联丰投资咨询有限公司执行董事、总经理，宁波广博建设发展有限公司董事，江苏博迁新材料有限公司董事长。材料有限公司、汇元通资产管理有限公司董事。第十二届、十三届全国人大代表，中国文教用品协会副会长。曾荣获全国文教用品行业优秀企业家、中华慈善杰出贡献、浙江省优秀中国特色社会主义事业建设者、新中国百位突出贡献印刷企业家等荣誉。曾任该公司董事。其直接持有公司股份2,254股，并通过其配偶钟艳琼女士控制的广博控股集团有限公司合计持有公司股份2,960股。其为公司实际控制人；未受过中国证监会等有关部门及证券交易所的处罚。
戴国平，男，中国国籍，1963年3月出生，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。现任公司副董事长、常务副总经理、公司审计委员会委员，兼任广博控股集团有限公司、宁波广博建设发展有限公司、宁波广丰投资董事有限公司担任该公司董事长。持有公司股600股。除上述职务外，与持有公司5股以上股东、实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的处罚。
王俊平，男，中国国籍，1970年5月出生，无境外永久居留权，硕士。现任本公司董事、总经理，本公司提名委员会委员。兼任宁波广博建设发展有限公司董事、广博控股集团有限公司董事、宁波环涛电子商务有限公司执行董事、总经理。中国文教协会学生专业委员会委员，政协宁波市第十五届委员会委员，宁波市私营企业家协会副会长。曾荣获全国轻工业劳动模范、新兴浙商、十大甬商等荣誉称号。曾任该公司副董事长、总经理。直接持有公司502股，与公司实际控制人王立平先生为兄弟关系；未受过中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。
杨元，男，中国国籍，1980年1月出生，无境外永久居留权，研究生学历，具有法律职业资格、证券从业资格、会计从业资格。现任本公司董事、副总经理。兼任北京广盛泰文化传媒有限公司执行董事、亿联金控信息有限公司董事、宁波仲裁委员会仲裁员。曾任该公司董事会秘书、副总经理。未持有公司股份，除上述职务外，与持有公司5股以上股东、实际控制人不存在任何关系；未受过中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。
黄琼，女，中国国籍，1981年9月出生，无境外永久居留权，大学本科学历，高级会计师。现任公司董事、财务总监，曾任公司财务副总监、财务部经理。未持有公司股份，除上述职务外，与持有公司5股以上股东、实际控制人不存在任何关系；未受过中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。
徐建存，男，中国国籍，1972年11月出生，无境外永久居留权，硕士学位。现任西藏山南凌云传媒有限公司总经理、北京华网智讯信息有限公司董事、宁波宇瑞投资有限公司监事、北京蓝汇时代科技有限公司监事现任爱丽影业科技股份有限公司监事。现任公司监事。未持有公司股份，除上述职务外，与持有公司5股以上股东、实际控制人不存在任何关系；未受过中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。
上述非独立董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，也没有被证券交易所公开决定不适合担任上市公司。董事、监事、高级管理人员近三年未受过中国证监会行政处罚，近三年未受过证券交易所公开谴责、通报批评，未因涉嫌犯罪被司法机关立案调查因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的。经查，上述非独立董事候选人均不属于失信被执行人。
附件2独立董事候选人简历
徐彦修，男，中国国籍，1966年6月出生，无境外永久居留权，研究生学历。现任公司独立董事、公司薪酬与考核委员会主席、公司提名委员会委员、国浩律师事务所董事、管理合伙人，一级律师。宁波市人大常委会立法咨询专家、宁波市第十五届人大常委会监督司法工作委员会委员、宁波市律师协会副监事、宁波大学特聘研究生导师、宁波仲裁院仲裁员曾任巨化集团股份有限公司法律事务专员、宁波联合集团股份有限公司独立董事。不持有公司股权，与持有公司5股以上的股东、实际控制人不存在关系；未受过中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。
张永民，男，中国国籍，1967年10月出生，无境外永久居留权，博士学位。现任宁波大学金融学教授，兼任三江购物俱乐部股份有限公司、宁波动力股份有限公司独立董事。浙江省特聘专家、“江学者”特聘教授。曾任纽约州立大学研究基金会研究科学家、摩根大通首席研究员、富国银行风险管理顾、西交利物浦大学金融学副教授、金融学教授就读于中国宁波诺丁汉大学。教授。不持有公司股权，与持有公司5股以上的股东、实际控制人不存在关系；未受过中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。
杨华军，男，中国国籍，1976年9月出生，无境外永久居留权，博士学历，会计师、税务师、法律职业资格。现任浙江万里学院会计系副教授，兼任北京伟恒律师事务所高级合伙人，宁波航运股份有限公司、宁波华瑞电气股份有限公司独立董事。海威汽车零部件有限公司、永泰运化工物流有限公司。不持有公司股权，与持有公司5股以上的股东、实际控制人不存在关系；未受过中国证监会等有关部门和证券交易所的处罚。
上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。不属于公司法第一百四十六条规定的情形。他们没有被中国证监会禁止进入证券市场，也没有得到证券交易所的公开认可。近三年内未因不适宜担任上市公司董事、监事、高级管理人员受到过中国证监会行政处罚，也未受到过公开谴责或者批评。过去三年的证券交易所。
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